相关考题
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单项选择题
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的应（）。
A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查 -
单项选择题
金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的应（）。
A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查 -
单项选择题
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的应（）。
A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查
