单项选择题
定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在()的另一账户的,如未发现可疑,可以不报告。
A.同一金融机构开立的同一户名下
B.其他金融机构开立的同一户名下
C.同一金融机构开立的其他户名下
D.其他金融机构开立的其他户名下
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单项选择题
单笔或者当日累计外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.1千
B.5千
C.1万
D.10万 -
单项选择题
单笔或者当日累计人民币交易()元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.5万
B.10万
C.20万
D.200万 -
单项选择题
第三方为本金融机构提供客户信息时,不应存在()、技术等方面的障碍。
A.法律制度
B.规章制度
C.行业限制
D.金融机构制度
