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单项选择题
大额交易（）都涉及洗钱犯罪。
A.一定
B.必定
C.肯定
D.不一定 -
单项选择题
金融机构及其工作人员发现交易与监控名单所列国家、组织、个人有关，应立即送交（）审核。
A.公安机关
B.中国人民银行
C.金融机构高级管理层
D.营业室经理 -
单项选择题
（）对金融机构履行大额和可疑交易报告的情况进行监督。
A.中国人民银行
B.银监会
C.公安机关
D.司法机关
