单项选择题
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A.司法部门
B.国务院
C.公安机关
D.金融机构
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单项选择题
中国人民银行设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
A.反洗钱局
B.办公厅
C.条法司
D.中国反洗钱监测分析中心 -
单项选择题
大额交易（）都涉及洗钱犯罪。
A.一定
B.必定
C.肯定
D.不一定 -
单项选择题
金融机构及其工作人员发现交易与监控名单所列国家、组织、个人有关，应立即送交（）审核。
A.公安机关
B.中国人民银行
C.金融机构高级管理层
D.营业室经理
