单项选择题
应当保存的客户身份资料不包括（）。
A.记载客户身份信息、资料的记录
B.交易的数据信息
C.反映本分行开展客户身份识别工作情况的各种记录
D.反映本分行开展客户身份识别工作情况的各种资料
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单项选择题
客户资金来源或去向资料包括（）。
A.收入或支付证明材料
B.商业合同
C.发票
D.以上均是 -
单项选择题
对公单位到华夏银行开立基本存款帐户银行无需审核的证件为（）。
A.公司章程
B.法人代表身份证
C.营业执照
D.组织机构代码证 -
单项选择题
下列（）客户发生的交易不应纳入高风险客户进行尽职调查。
A.无民事行为能力及限制民事行为能力客户
B.未在华夏银行开户的办理一次性金融业务的客户
C.不在华夏银行开户的办理代发代扣业务的单位客户
D.有民事行为能力客户
