相关考题
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单项选择题
下列（）客户发生的交易不应纳入高风险客户进行尽职调查。
A.无民事行为能力及限制民事行为能力客户
B.未在华夏银行开户的办理一次性金融业务的客户
C.不在华夏银行开户的办理代发代扣业务的单位客户
D.有民事行为能力客户 -
单项选择题
对于风险等级较高的境外金融机构，华夏银行要以（）明确华夏银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A.口头形式
B.书面形式
C.邮件形式
D.电话形式 -
单项选择题
华夏银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向（）报告，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。
A.董事会（或下设专业委员会）
B.高级管理层
C.中国人民银行及其分支机构
D.董事长
