单项选择题
对于风险等级较高的境外金融机构，华夏银行要以（）明确华夏银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A.口头形式
B.书面形式
C.邮件形式
D.电话形式
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单项选择题
华夏银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向（）报告，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。
A.董事会（或下设专业委员会）
B.高级管理层
C.中国人民银行及其分支机构
D.董事长 -
单项选择题
华夏银行委托其他金融机构向客户销售金融产品时下列（）可不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规的要求
B.华夏银行暂不能够有效获得并保存客户身份资料信息
C.销售机构能够识别但尚未完成的资料信息
D.不具备核实条件的资料 -
单项选择题
利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时，应于（）时实行严格的身份认证措施，核实客户有效身份证件并登记客户身份基本信息。
A.业务发生
B.开立卡片
C.销卡
D.可疑交易发生
