单项选择题
华夏银行委托其他金融机构向客户销售金融产品时下列()可不再重复进行已完成的客户身份识别程序,但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规的要求
B.华夏银行暂不能够有效获得并保存客户身份资料信息
C.销售机构能够识别但尚未完成的资料信息
D.不具备核实条件的资料
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单项选择题
利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时,应于()时实行严格的身份认证措施,核实客户有效身份证件并登记客户身份基本信息。
A.业务发生
B.开立卡片
C.销卡
D.可疑交易发生 -
单项选择题
发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A.收款人住所
B.收款人联系方式
C.汇款人住所
D.汇款人联系方式 -
单项选择题
当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()以上时,应完整登记相关汇款交易信息。
A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.20万元
