单项选择题
利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时，应于（）时实行严格的身份认证措施，核实客户有效身份证件并登记客户身份基本信息。
A.业务发生
B.开立卡片
C.销卡
D.可疑交易发生
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单项选择题
发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A.收款人住所
B.收款人联系方式
C.汇款人住所
D.汇款人联系方式 -
单项选择题
当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（）以上时，应完整登记相关汇款交易信息。
A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.20万元 -
单项选择题
有合理理由怀疑客户行为可疑的，应作为（）予以关注，并采取必要的尽职调查措施。
A.高风险
B.低风险
C.中风险
D.一般客户
