相关考题
-
单项选择题
为自然人客户办理人民币单笔（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时登记客户身份基本信息。
A.5万
B.5万（含）
C.10万
D.20万 -
单项选择题
出现以下（）时，应当重新识别客户。
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.联系电话变更
C.单位经办人员变更
D.单位办公地址变更 -
单项选择题
现金汇款（）需提供有效身份证件。
A.1万以上
B.5万以上
C.10万以上
D.无论金额大小
