单项选择题
下列有关金融机构说法正确的是（）。
A.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，但可以不明确专人负责大额和可疑交易报告工作。
B.金融机构应当制定大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，内控制度需要向中国人民银行报备，操作规程不需要进行报备。
C.金融机构应当对下属分支机构大额和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
D.金融机构应当对下属分支机构可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理，大额交易不需要监督。
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单项选择题
上述交易符合（）可疑交易类型。
A.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
B.频繁支取大额现金，违反现金管理办法
C.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不同
D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 -
单项选择题
重大洗钱案件在华夏银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁反应，需要（）相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件。
A.支行
B.分行
C.总行
D.人民银行 -
单项选择题
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在（）的另一账户内的定期存款，如未发现可疑，可以不报告。
A.同一金融机构开立的同一户名下
B.其他金融机构开立的同一户名下
C.同一金融机构开立的其他户名下
D.其他金融机构开立的其他户名下
