相关考题
-
单项选择题
客户洗钱风险等级划分应考虑地域、行业/职业、业务及客户是否为（）等因素。
A.居民
B.非居民
C.无国籍
D.外国政要 -
单项选择题
在多家营业机构开立账户的交叉客户，如需调低他行维护的客户风险等级，应征得（）书面同意。
A.原维护机构
B.会计部
C.分行
D.支行 -
单项选择题
对于出现（）情况，应重新识别客户身份。
A.变化
B.异常
C.先前取得的身份信息发生怀疑时
D.以上均是
