多项选择题
客户关系管理部门和各级营业机构的客户经理作为客户前期营销与后续维护人员，应按照“了解您的客户”监管要求，落实客户尽职调查和信息核实，各级营业机构的开户人员作为BANCS系统客户/账户信息维护柜员（）。
A.对客户填写信息资料的规范性、完整性
B.对客户信息真实性、准确性负责
C.对系统录入信息与客户提供信息的一致性负责
D.严禁擅自修改系统信息，严禁私自涂改客户资料原始信息
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多项选择题
业务部门（含账户管理、客户管理部门和上级管辖机构）在日常经营、管理活动中发现以下存疑的（）账户，应提交对账管理部门实施上门对账。
A.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
B.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
C.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
D.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
E.企业注册地与对账地址不一致账户，必要时应上门对账 -
填空题
半年内从未有效对账一次的账户，管辖分行应于每年（）月底前和次年（）月底前分别进行一次风险排查。 -
多项选择题
中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2014年版）第203条明确规定“违反外部对账业务规定，有下列行为之一的，给予经济处理；后果严重的，给予警告至记大过处分；后果特别严重的，给予辞退或开除处分”，具体包括（）。
A.未按规定进行客户对账，造成账务存在重大差错的
B.对于已经发现的重要不符或重大可疑情况（银行内部原因），未按规定及时向相关部门或相关人员报告的
C.未按规定擅自调整对账范围、降低对账频率、变更对账范围、变更对账方式开展对账操作的
D.业务经办人员违反对账独立性原则，向客户发放余额对账单、经手客户交回的对账单回执、单独上门对账，不符账务的核查与调整返回原岗处理的。
