多项选择题
业务部门（含账户管理、客户管理部门和上级管辖机构）在日常经营、管理活动中发现以下存疑的（）账户，应提交对账管理部门实施上门对账。
A.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
B.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
C.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
D.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
E.企业注册地与对账地址不一致账户，必要时应上门对账
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填空题
半年内从未有效对账一次的账户，管辖分行应于每年（）月底前和次年（）月底前分别进行一次风险排查。 -
多项选择题
中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2014年版）第203条明确规定“违反外部对账业务规定，有下列行为之一的，给予经济处理；后果严重的，给予警告至记大过处分；后果特别严重的，给予辞退或开除处分”，具体包括（）。
A.未按规定进行客户对账，造成账务存在重大差错的
B.对于已经发现的重要不符或重大可疑情况（银行内部原因），未按规定及时向相关部门或相关人员报告的
C.未按规定擅自调整对账范围、降低对账频率、变更对账范围、变更对账方式开展对账操作的
D.业务经办人员违反对账独立性原则，向客户发放余额对账单、经手客户交回的对账单回执、单独上门对账，不符账务的核查与调整返回原岗处理的。 -
多项选择题
银企对账坚持“三分离”，包括（）。
A.业务办理机构与对账实施机构相分离
B.账务/交易处理岗位与对账实施岗位相分离
C.业务经办人员与对账实施人员相分离，保证对账工作独立有效开展
D.出纳人员与对账人员相互分离
