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单项选择题
（）的反洗钱岗位职责包括“认真履行反洗钱义务，对建立业务关系的客户进行尽职调查，按要求进行客户风险等级划分，持续关注客户交易情况，审慎识别可疑交易，严格执行报告制度”。
A.总行
B.分行
C.营业机构
D.业务发展部 -
单项选择题
对于即属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应提交（）报告。
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告 -
单项选择题
客户不通过账户或银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行
