单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人：单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
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单项选择题
对于新建立业务关系的客户，应在业务关系建立后（）个工作日内对客户风险等级进行分类。
A.3
B.5
C.7
D.10 -
单项选择题
（）的反洗钱岗位职责包括“认真履行反洗钱义务，对建立业务关系的客户进行尽职调查，按要求进行客户风险等级划分，持续关注客户交易情况，审慎识别可疑交易，严格执行报告制度”。
A.总行
B.分行
C.营业机构
D.业务发展部 -
单项选择题
对于即属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应提交（）报告。
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告
