单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人银行账户之间,以及自然人与法人:其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万;5万
B.50万;10万
C.100万;200万
D.200万;30万
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单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人:单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000 -
单项选择题
对于新建立业务关系的客户,应在业务关系建立后()个工作日内对客户风险等级进行分类。
A.3
B.5
C.7
D.10 -
单项选择题
()的反洗钱岗位职责包括“认真履行反洗钱义务,对建立业务关系的客户进行尽职调查,按要求进行客户风险等级划分,持续关注客户交易情况,审慎识别可疑交易,严格执行报告制度”。
A.总行
B.分行
C.营业机构
D.业务发展部