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单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人：其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万；5万
B.50万；10万
C.100万；200万
D.200万；30万 -
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人：单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000 -
单项选择题
对于新建立业务关系的客户，应在业务关系建立后（）个工作日内对客户风险等级进行分类。
A.3
B.5
C.7
D.10
