多项选择题
集团成员在什么情况下可申请领用预留限额（）
A、BBB级（含）以上、符合集团整体授信策略的新识别集团成员或存量客户的授信限额需求。
B、新识别集团成员新增贸易融资和非融资性保函业务需求。
C、存量客户的新增授信需求。
D、存量客户的新增贸易融资和非融资性保函业务需求。
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多项选择题
集团的识别应遵循“实质重于形式”原则，从法律关系、企业生产经营过程中的资金及业务往来关系方面判断，包括但不限于（）
A、相互之间具有控制、被控制、同受第三方控制关系。
B、一方共同控制另一方，或者两方（含）以上同受一方共同控制。
C、企业与受其主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接或者间接控制的其他企业。 -
多项选择题
集团限额申报需提供的材料包括（）
A、新版限额申请工具申请成功后自动生成的电子版数据（文件名为“集团客户编码＋集团客户名称”的EXCEL表格）、以及自动链接打印的《集团客户限额核定申报表》
B、集团限额申请报告
C、集团当年（或者最近年度）合并财务报表（如有）、集团内各板块当年（或者最近年度）合并财务报表（如有）、各成员企业当年（或者最近年度）财务报表；
D、上一年度贷后检查报告
E、最近一次的集团客户认定意见书。 -
多项选择题
集团客户识别中，任何一种或者几种足以证明该企业属于集团的资料，均可作为识别认定的依据。包括，但不限于（）
A、营业执照、公司章程、审计报告、合资（合作）经营企业合同；
B、集团组织结构图或股权结构图；
C、集团高级管理人员情况等；
