多项选择题
集团的识别应遵循“实质重于形式”原则，从法律关系、企业生产经营过程中的资金及业务往来关系方面判断，包括但不限于（）
A、相互之间具有控制、被控制、同受第三方控制关系。
B、一方共同控制另一方，或者两方（含）以上同受一方共同控制。
C、企业与受其主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接或者间接控制的其他企业。
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多项选择题
集团限额申报需提供的材料包括（）
A、新版限额申请工具申请成功后自动生成的电子版数据（文件名为“集团客户编码＋集团客户名称”的EXCEL表格）、以及自动链接打印的《集团客户限额核定申报表》
B、集团限额申请报告
C、集团当年（或者最近年度）合并财务报表（如有）、集团内各板块当年（或者最近年度）合并财务报表（如有）、各成员企业当年（或者最近年度）财务报表；
D、上一年度贷后检查报告
E、最近一次的集团客户认定意见书。 -
多项选择题
集团客户识别中，任何一种或者几种足以证明该企业属于集团的资料，均可作为识别认定的依据。包括，但不限于（）
A、营业执照、公司章程、审计报告、合资（合作）经营企业合同；
B、集团组织结构图或股权结构图；
C、集团高级管理人员情况等； -
多项选择题
集团客户信贷业务风险，主要指（）
A、集中性风险
B、行业性风险
C、结构性风险
D、传染性风险
E、财务风险
