单项选择题
关于违反《反洗钱法》的法律责任说法错误的是（）
A.责令违法金融机构限期改正。
B.建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员给予纪律处分。
C.对单位处以罚款并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员处以罚款。
D.对单位处以罚款而不必对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员处以罚款。
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单项选择题
关于可疑交易的甄别，下列说法错误的是（）
A.利用技术手段筛查出交易数据后，金融机构应根据需要进一步分析、审核和判断，提高所报告的可疑交易信息的有效性。
B.“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等可疑原因需要金融机构做进一步的人工调查和判断，并留有工作痕迹。
C.如果某一交易客观上具有有关规定列明的异常特征，但金融机构却有合理理由排除这些疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。
D.金融机构对反洗钱监测系统抓取的可疑交易信息，不做进一步人工判断，直接向国家反洗钱情报部门报告。 -
单项选择题
根据《转发中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》，辖内反洗钱机构应加强反洗钱内部审计，对本机构反洗钱工作进行监督检查，按要求每年至少开展（）次对各业务条线、各部门和分支机构的反洗钱检查。
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次 -
单项选择题
根据《转发中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》，辖内反洗钱机构应对反洗钱工作实行（）
A.牵头部门负责人负责制
B.分管负责人负责制
C.一把手负责制
D.负责人集体负责制
