单项选择题
根据《转发中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》，辖内反洗钱机构应加强反洗钱内部审计，对本机构反洗钱工作进行监督检查，按要求每年至少开展（）次对各业务条线、各部门和分支机构的反洗钱检查。
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
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单项选择题
根据《转发中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》，辖内反洗钱机构应对反洗钱工作实行（）
A.牵头部门负责人负责制
B.分管负责人负责制
C.一把手负责制
D.负责人集体负责制 -
单项选择题
根据《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》，金融机构应逐步建立以（）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。
A.资金
B.客户
C.交易
D.自然人或法人 -
单项选择题
根据《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》，金融机构应建立反洗钱培训（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的工作信息。
A.长效机制
B.常态机制
C.定期机制
D.全员机制
