单项选择题
根据《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》，金融机构应建立反洗钱培训（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的工作信息。
A.长效机制
B.常态机制
C.定期机制
D.全员机制
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
根据《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》，反洗钱是金融机构的（）义务，金融机构要明晰各条线和各类人员的反洗钱职责，特别是要发挥业务条线在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。
A.必须性
B.选择性
C.全员性
D.整体性 -
单项选择题
以下哪项不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施（）
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
B.提升客户风险等级
C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D.重新识别客户身份 -
单项选择题
根据《反洗钱法》，金融机构有下列行为之一的： （1）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的； （2）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的； （3）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对给予纪律处分。 选出错误的一项（）
A.直接负责的董事
B.高级管理人员
C.其他直接责任人员
D.反洗钱工作领导小组成员
