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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 黄河农村商业银行运营考试

单项选择题

根据《反洗钱法》,金融机构有下列行为之一的:
(1)未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;
(2)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;
(3)未按照规定对职工进行反洗钱培训的。由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对给予纪律处分。
选出错误的一项()

    A.直接负责的董事
    B.高级管理人员
    C.其他直接责任人员
    D.反洗钱工作领导小组成员

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