单项选择题
对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（），低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（）
A.半年，2倍
B.半年，1倍
C.1年，2倍
D.1年，1倍
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单项选择题
对高风险等级客户的关注程度应（）其他风险等级客户。
A.高于
B.低于
C.等同于
D.接近于 -
单项选择题
报送可疑交易，反洗钱报告员要通过人工进行识别和分析判断，禁止出现将（）业务交易作为可疑交易进行报告的情况。
A.异常
B.正常
C.可疑
D.重点 -
单项选择题
新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行。
A.2017年7月1日
B.2007年3月1日
C.2017年1月1日
D.2018年1月1日
