单项选择题
以下哪项不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施（）
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
B.提升客户风险等级
C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D.重新识别客户身份
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单项选择题
根据《反洗钱法》，金融机构有下列行为之一的： （1）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的； （2）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的； （3）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对给予纪律处分。 选出错误的一项（）
A.直接负责的董事
B.高级管理人员
C.其他直接责任人员
D.反洗钱工作领导小组成员 -
单项选择题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构接到加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》后，须按要求立即执行临时冻结措施。临时冻结期限为（）小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。
A.12小时
B.24小时
C.36小时
D.48小时 -
单项选择题
对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（），低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（）
A.半年，2倍
B.半年，1倍
C.1年，2倍
D.1年，1倍
