相关考题
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单项选择题
（）对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并做好记录。
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月 -
单项选择题
以下哪条不是省直分行业务处理中心的主要职责。（）
A.对系统预警数据、网点人工发现的可疑线索数据进行分析、识别、补录、初审和填报
B.根据可疑交易分析的需要，发起和督促网点完成调查任务
C.按照法律合规部对可疑交易报告的复核意见，做好分析、确认等处理工作
D.做好可疑交易所涉客户风险等级的调整工作 -
单项选择题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织名单相关的，应当立即向中国反洗钱检测分析中心和（）提交可疑交易报告。
A.当地公安机关
B.当地国家安全部门
C.当地人民银行
D.当地政府部门的反恐组织
