相关考题
-
单项选择题
反洗钱内部审计报告应当提交（）或其授权的专门委员会。
A.董事会
B.反洗钱中心
C.高级管理层
D.监事会 -
单项选择题
法人金融机构应当构建以（）为基本 单位的交易监测体系。
A.地域
B.业务
C.行业
D.客户 -
单项选择题
哪个不是法人金融机构反洗钱管理部门履行的职责？（）
A.审批洗钱风险管理政策和程序
B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
