单项选择题
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（）
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
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单项选择题
我国首次使用“客户身份识别”一词是在（）法律法规中？
A.《中国人民银行法》
B.《反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》 -
单项选择题
金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生的，处（）以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款。
A.20万元以上200万元
B.30万元以上500万元
C.50万元以上500万元
D.50万以上200万以下 -
单项选择题
作为普通公民，在反洗钱行动中应该尽量避免的行为是（）
A.大额存取现金
B.用真实姓名开立银行账户
C.将身份证借给他人
D.发现可疑的洗钱线索尽快举报
