单项选择题
我国首次使用“客户身份识别”一词是在（）法律法规中？
A.《中国人民银行法》
B.《反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
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单项选择题
金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生的，处（）以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款。
A.20万元以上200万元
B.30万元以上500万元
C.50万元以上500万元
D.50万以上200万以下 -
单项选择题
作为普通公民，在反洗钱行动中应该尽量避免的行为是（）
A.大额存取现金
B.用真实姓名开立银行账户
C.将身份证借给他人
D.发现可疑的洗钱线索尽快举报 -
单项选择题
我国反洗钱行政主管部门是（）
A.公安部
B.财政部
C.中国人民银行
D.最高人民检察院
