多项选择题
对于客户坚持办理现金支取后又要求现场存入其本人其他账户或他人账户的以及现场将现金转交他人并要求存入账户的应严格按照（）管理要求进行现金实物收付、清分操作并对该客户开展（）。
A.大额现金
B.现金运营业务
C.反洗钱排查
D.尽职调查
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多项选择题
对于客户坚持办理现金支取后又要求（）的应严格按照现金运营业务管理要求进行现金实物收付、清分操作并对该客户开展尽职调查。
A.现场存入本人其他账户
B.现场存入他人账户
C.现场将现金转交他人并要求存入账户
D.以上答案都不对 -
多项选择题
凡付款单位（）之外的人员来行办理100万元（含）以上的大额资金支付必须进行电话核实。
A.法定代表人
B.财务负责人
C.财务联系人
D.单位负责人 -
多项选择题
如存量客户未持IC或新增无IC卡客户的（）来人民银行天津分行柜面行办理100万元（含）以上大额资金支付业务可不再进行电话核实但需在记账凭证联登记姓名、身份证件号码进行经办人身份识别无误后即可按正常流程办理。
A.法定代表人
B.财务负责人
C.财务联系人
D.系统预留之外人员
