多项选择题
对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易应在反洗钱风险管理系统中录入（）风险事件并及时向分行（）进行报告。
A.风险事件
B.可疑交易
C.合规部
D.运管部
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多项选择题
对于客户坚持办理现金支取后又要求现场存入其本人其他账户或他人账户的以及现场将现金转交他人并要求存入账户的应严格按照（）管理要求进行现金实物收付、清分操作并对该客户开展（）。
A.大额现金
B.现金运营业务
C.反洗钱排查
D.尽职调查 -
多项选择题
对于客户坚持办理现金支取后又要求（）的应严格按照现金运营业务管理要求进行现金实物收付、清分操作并对该客户开展尽职调查。
A.现场存入本人其他账户
B.现场存入他人账户
C.现场将现金转交他人并要求存入账户
D.以上答案都不对 -
多项选择题
凡付款单位（）之外的人员来行办理100万元（含）以上的大额资金支付必须进行电话核实。
A.法定代表人
B.财务负责人
C.财务联系人
D.单位负责人
