单项选择题
各级机构以风险为本，识别、评估、缓释、控制面临的洗钱风险，哪项不属于反洗钱基本原则：（）
A.低风险、中低风险、中风险
B.中低风险、中风险、中高风险
C.中风险、中高风险、高风险
D.低风险、中风险、高风险
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单项选择题
各分行要认真落实存款账户实名制规定，做好个人客户身份识别工作，认真执行身份证件审核流程，履行客户身份识别义务，确保个人存款账户的真实性。以下哪项规章制度不直接相关：（）
A.各级个人金融业务部门应严格遵循有关反洗钱法律法规
B.在反洗钱工作开展过程中，应保守审慎地填报监管当局所规定的反洗钱报表。各级个人金融部应建立反洗钱工作动态风险监控制度，及时了解、收集和掌握反洗钱工作动态，建立业务高风险客户和产品的反洗钱识别体系，及时发布反洗钱风险提示
C.在新产品、新流程、新业务推出及分行特色系统开发和改造前，应梳理、识别和评估洗钱风险点，评估是否涉及并满足反洗钱系统数据采集、洗钱风险评级、反洗钱关注名单检索等要求，确保反洗钱相关业务数据采集的完整性和准确性，制定有效的风险控制措施 -
单项选择题
各机构在履行客户身份识别义务时，发现异常行为的，应根据《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法（2014年版）》第二十条规定方式提交可疑交易线索。以下哪项不属于异常行为：（）
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职审查
D.客户导向 -
单项选择题
大额查证核实无误后，有权查证人员应在业务受理凭证（）字样并签章确认，涉及双人查证的派驻经理（机构负责人）也须签章确认。
A.《中国银行股份有限公司个人人民币存款业务管理办法》（中银发（2016）305号）
B.《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》（银发〔2008〕191号）
C.《中国人民银行公安部关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知》（银发〔2007〕345号）
D.《中国银监会办公厅关于开展打击银行卡非法买卖专项行动有关事项的通知》（银监办发〔2015〕17号）
