单项选择题
在个人业务反洗钱工作中，以下说法不正确的是：（）
A.客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在中国银行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列。
B.客户风险等级已被认定为高风险。
C.客户从事洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被司法机关定罪量刑。
D.客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被诉讼或调查，并使中国银行遭受或可能遭受巨大声誉、财务等损失。
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单项选择题
各级机构以风险为本，识别、评估、缓释、控制面临的洗钱风险，哪项不属于反洗钱基本原则：（）
A.低风险、中低风险、中风险
B.中低风险、中风险、中高风险
C.中风险、中高风险、高风险
D.低风险、中风险、高风险 -
单项选择题
各分行要认真落实存款账户实名制规定，做好个人客户身份识别工作，认真执行身份证件审核流程，履行客户身份识别义务，确保个人存款账户的真实性。以下哪项规章制度不直接相关：（）
A.各级个人金融业务部门应严格遵循有关反洗钱法律法规
B.在反洗钱工作开展过程中，应保守审慎地填报监管当局所规定的反洗钱报表。各级个人金融部应建立反洗钱工作动态风险监控制度，及时了解、收集和掌握反洗钱工作动态，建立业务高风险客户和产品的反洗钱识别体系，及时发布反洗钱风险提示
C.在新产品、新流程、新业务推出及分行特色系统开发和改造前，应梳理、识别和评估洗钱风险点，评估是否涉及并满足反洗钱系统数据采集、洗钱风险评级、反洗钱关注名单检索等要求，确保反洗钱相关业务数据采集的完整性和准确性，制定有效的风险控制措施 -
单项选择题
各机构在履行客户身份识别义务时，发现异常行为的，应根据《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法（2014年版）》第二十条规定方式提交可疑交易线索。以下哪项不属于异常行为：（）
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职审查
D.客户导向
