多项选择题
信用卡申请，初次识别后处理：根据初次识别结果，无特殊情况的，正常办理业务；以下情形按规定办理：（）。
A.客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的，拒绝建立业务关系或发生交易
B.对禁止类客户，拒绝建立业务关系或发生交易，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告
C.对高风险类客户开展尽职调查。
D.境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查
E.客户身份或行为存在可疑或异常情形的，开展加强型尽职调查，并上报可疑交易报告
F.对其他农业银行认为有必要的情况开展加强型尽职调查
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多项选择题
POS机具及转账电话押金存款，说法正确的是：（）。
A.支持的转出账户类型为：借记卡、单位结算卡、单位借记卡；如资金来源选择通用账户的，手工输入网点通户账号（17位），不允许跨网点
B.根据商户所属的省市，不允许客户跨省存入押金
C.限制在押金归属网点办理押金取款，不允许跨网点办理
D.押金现金存入交易采用现金存款动态授权规则；押金取款采用“3+0”授权 -
多项选择题
客户开通或关闭信用卡卡片短信通知服务的功能，柜员应提醒客户：（）。
A.金普卡开通短信标识会收取开通服务费（目前是3元/月），每月账单日系统自动扣收
B.一经关闭，立即生效，农业银行会在最近一次账单日收取最后一次“消息通知服务费”，届时将以实际账户情况为准
C.尊然系列白金卡开通短信标识免费
D.该业务可以代理。 -
多项选择题
柜员办理信用卡重归户，应注意以下几点：（）。
A.如果“归入客户”已经是信用卡客户，在信用卡V#系统中存在客户合约，则“交易输入”框中，不需要输入详细信息，即可归入该信用卡客户名下
B.如果“归入客户”在信用卡V#系统中尚未存在客户合约，则系统会自动查询并返填“交易输入”框中的详细信息，新建信用卡客户合约并归入该新建客户名下
C.若客户信用卡已关联约定还款，需先解除约定还款再进行重归户，否则无法操作重归
D.输入归入客户信息，包括证件类型、证件号码、户名后点击查询，显示归入客户详细信息；如为新客户则不返显
