单项选择题
工商银行发现企业网上银行公转私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）
A.进行重大可疑专报。
B.对客户进行设置企业网上银行公转私额度。
C.暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别。
D.注销企业结算账户。
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单项选择题
关于反洗钱重大可疑专报的报告流程描述正确的是：（）
A.各营业网点通过反洗钱监控系统报送人民银行反洗钱监控中心。
B.各营业网点应当制作可疑交易专报立即提交支行，由支行确认后报当地人民银行以及二级分行内控合规部及相应专业小组。
C.各营业网点报当地人民银行，并同时报支行。
D.以上都不对。 -
单项选择题
工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在（）进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.支行 -
单项选择题
工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。
A.通过反洗钱监控系统报送
B.手工报送
C.通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别
D.以上都不对
