单项选择题
工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。
A.通过反洗钱监控系统报送
B.手工报送
C.通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别
D.以上都不对
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单项选择题
反洗钱大额和可疑交易报告以（）为单位生成并向人民银行报送。
A.客户
B.账户
C.客户信息编号
D.网上银行客户 -
单项选择题
当前工商银行反洗钱管理的牵头部门是（）。
A.内控合规部门
B.运行管理部门
C.法律事务部门
D.保卫部门 -
单项选择题
以下哪项不是监管部门出台的反洗钱规章？（）
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《电子银行反洗钱管理办法》
