相关考题
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单项选择题
当前工商银行反洗钱管理的牵头部门是（）。
A.内控合规部门
B.运行管理部门
C.法律事务部门
D.保卫部门 -
单项选择题
以下哪项不是监管部门出台的反洗钱规章？（）
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《电子银行反洗钱管理办法》 -
单项选择题
以下哪项不是商业银行的的反洗钱义务？（）
A.建立反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
B.建立客户身份识别制度。
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度。
D.终止对可疑客户的金融服务。
