单项选择题
交通银行国际业务反洗钱工作中引用的“频繁”是指（）。
A.交易行为营业日每天发生3次以上
B.营业日每天发生持续3天以上
C.交易行为营业日每天发生3次以上或者营业日每天发生持续3天以上
D.交易行为营业日每天发生3次以上并且营业日每天发生持续3天以上
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单项选择题
根据《交通银行国际业务反洗钱工作指引》（交银办〔2014〕204号），以下国家（地区）不属于高风险国家（地区）的是（）。
A.朝鲜
B.科特迪瓦
C.哈萨克斯坦
D.缅甸 -
单项选择题
各分行对于速汇金汇出和汇入、外币结售汇交易、外币兑换交易、（），应严格按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，及时通过可疑交易监测系统手工录入上报。
A.速汇金汇出和汇入
B.外币结售汇交易
C.外币兑换交易
D.旅行支票代售和兑换等一次性金融业务 -
单项选择题
（）应组织完成系统反馈的可疑交易客户的审核和处理。
A.业务处理中心反洗钱系统操作员
B.网点客户经理
C.网点营运主管
D.网点反洗钱会计主管
