单项选择题
各分行对于速汇金汇出和汇入、外币结售汇交易、外币兑换交易、（），应严格按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，及时通过可疑交易监测系统手工录入上报。
- A.速汇金汇出和汇入
B.外币结售汇交易
C.外币兑换交易
D.旅行支票代售和兑换等一次性金融业务
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
（）应组织完成系统反馈的可疑交易客户的审核和处理。
A.业务处理中心反洗钱系统操作员
B.网点客户经理
C.网点营运主管
D.网点反洗钱会计主管 -
单项选择题
经批准可以建立业务关系的外国政要身份的客户，分行应按照（）要求处理。
A.高风险等级客户
B.中风险等级客户
C.低风险等级客户
D.可疑客户 -
单项选择题
（）对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并做好记录。
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月
