单项选择题
以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（）
A.不涉及敏感国家和地区的中央银行
B.不涉及敏感国家和地区的政策性银行
C.涉及敏感国家和地区的中央银行或政策性银行
D.从事国际金融管理和金融活动的超国家性质的金融机构
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单项选择题
以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（）
A.中央政府出资或控股
B.地方政府出资或控股
C.非政府出资或控股
D.难以获知股权或控制权结构 -
判断题
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。 -
判断题
可以根据客户要求开立匿名账户。
