单项选择题
总行（）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.内控与法律合规部
B.国际金融部
C.运营管理部
D.机构业务部
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单项选择题
以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（）
A.不涉及敏感国家和地区的中央银行
B.不涉及敏感国家和地区的政策性银行
C.涉及敏感国家和地区的中央银行或政策性银行
D.从事国际金融管理和金融活动的超国家性质的金融机构 -
单项选择题
以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（）
A.中央政府出资或控股
B.地方政府出资或控股
C.非政府出资或控股
D.难以获知股权或控制权结构 -
判断题
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
