单项选择题
以下哪种情况金融机构无需重新识别客户？（）
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息完全一致的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户要求变更姓名或者名称的
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单项选择题
以下对风险较高客户的控制措施错误的是（）
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
D.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机 -
单项选择题
以下对风险较低客户的控制措施错误的是（）
A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
D.强制限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型 -
单项选择题
新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C.金融机构内部调拨资金
D.个体工商户50万元大额现金存取
