单项选择题
以下对风险较低客户的控制措施错误的是（）
A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
D.强制限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
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单项选择题
新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C.金融机构内部调拨资金
D.个体工商户50万元大额现金存取 -
单项选择题
A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证，声称这些人均为本*公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下（）可疑交易类型？
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 -
单项选择题
下列选项中的（）交易，银行业金融机构可以不报告。
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转。
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含）的境内款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含）、外币等值0.5万美元以上（含）的跨境款项划转。
