单项选择题
下列选项中的()交易,银行业金融机构可以不报告。
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转。
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含)、外币等值10万美元以上(含)的境内款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含)、外币等值0.5万美元以上(含)的跨境款项划转。
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单项选择题
身份证明补充文件不包括()
A.出具户口簿或护照
B.机动车驾驶证
C.社会保障卡
D.介绍信 -
单项选择题
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求不包括()
A.反洗钱内控制度必须结合业务
B.反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理 -
单项选择题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.综合报告
