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单项选择题
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求不包括（）
A.反洗钱内控制度必须结合业务
B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理 -
单项选择题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.综合报告 -
单项选择题
对于（）客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C.外国政要
D.高风险客户或者高风险账户持有人
