单项选择题
银行业金融机构应由（）负责监督案件风险排查工作，并将案件风险排查工作开展情况作为年度内审监督的重要内容。
A.内审稽核部门
B.信贷部门
C.财务部门
D.人事管理部门
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单项选择题
下列哪些不属于案件风险排查方式（）
A.全面排查
B.专项排查
C.日常排查
D.立案调查 -
单项选择题
（）是案防工作第一责任主体，对案件处置工作负直接责任。
A.客户群体
B.从业员工
C.监管部门
D.银行业金融机构 -
单项选择题
银行业金融机构从业人员在案件中（），且银行业金融机构或其从业人员也无其它违法违规行为的，为第三类案件。
A.不涉嫌触犯监管法规
B.不涉嫌触犯刑法
C.涉嫌触犯刑法
D.不涉嫌触犯地方法规
