多项选择题
关于一次性金融服务。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性交易达到单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的，应当（）
A.了解实际控制客户的自然人和实际受益人
B.登记客户基本信息
C.复印并留存客户有效身份证明文件
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多项选择题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）
A.现金汇款
B.现金兑换
C.票据兑付 -
多项选择题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括：（）
A.名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码；
B.可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期；
C.控股股东或实际控制人.
D.法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。 -
多项选择题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括：（）
A.姓名.性别.国籍
B.职业.住所
C.工作单位地址
D.联系方式
E.证件种类.号码及有效期限
