多项选择题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括：（）
A.姓名.性别.国籍
B.职业.住所
C.工作单位地址
D.联系方式
E.证件种类.号码及有效期限
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多项选择题
不得作为实名证件使用的有（）
A.临时身份证
B.学生证
C.机动车驾驶证
D.介绍信
E.法定身份证件的复印件 -
多项选择题
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A.客户办理大额现金存取业务时
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D.办理业务中发现异常现象 -
多项选择题
在开展客户风险等级分类时，关注以下风险较高的业务种类：（ ）
A.现金业务；
B.金融票据业务；
C.非面对面业务，如电子银行业务等；
D.与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
