相关考题
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多项选择题
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A.客户办理大额现金存取业务时
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D.办理业务中发现异常现象 -
多项选择题
在开展客户风险等级分类时，关注以下风险较高的业务种类：（ ）
A.现金业务；
B.金融票据业务；
C.非面对面业务，如电子银行业务等；
D.与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。 -
多项选择题
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.保密制度
